【亞洲文旅網訊】由參議員理查德·戈登(Richard Gordon)領導的參議院藍絲帶委員會(Senate Blue Ribbon Committee)將於週四牽頭調查價值數十億比索的現金，這些現金主要由中國公民攜帶入境。
戈登說，根據他從海關局獲得的資訊，從去年9月至2月，有47人攜帶4.47億美元（合227億比索）抵達菲律賓。在參議院，戈登介紹了其中一些人的名單，這些人大多是中國人，但也包括一些菲律賓人。他說，中國公民帶來了2.1億美元（合106億比索），占同期總數的46.98％。
這位參議員表示，這些被宣佈為賭博和投資基金的巨額現金是可能洗錢的危險信號。
他說:“我不是仇外，我只是想表達我的一些擔憂，為什麼沒有任何表面上的監管，也沒有試圖找到這些人的表面努力。”“如果他們能賺到錢，那我們就能賺到錢。”(我們查過他們把錢帶到哪里了嗎?)”
戈登說，這筆錢足夠購買軍事裝備。
戈登說:“我曾經說過，我們必須是一個有生存能力的國家，但今天我們正在成為一個可以購買的國家。”
總統發言人薩爾瓦多·帕內洛表示，總統下令對流入該國的髒錢進行調查。
戈登邀請了AMLC執行董事梅爾?拉塞拉(Mel Racela)以及來自財政、司法、勞工、海關和移民機構等部門的官員參加週四的聽證會。
POGO與房地產
戈登表示，這筆巨額資金可能與菲律賓在該國的離岸博彩運營商有關，這些運營商雇傭的大多是中國人。
在參議院的演講中，戈登展示了一段視頻，視頻顯示在帕拉納克市的一個村莊裏，麵包車載著所謂的POGO工人去不同的房子。
他說:“這是一個非常有組織的行動，租用公共汽車、小汽車、麵包車、住房，這是一個非常完整的行動。”
這使這位參議員確信，數十億美元的現金可能會被投入房地產，為這些非法工人提供住房。他說，據國際債務觀察機構惠譽國際評級(Fitch Ratings)的數據，公寓價格飆升了34%。
在利希房地產諮詢公司(Leechiu Property Consultants) 2019年的一份報告中，該報告稱，菲律賓有47萬POGO員工，高於政府估計的15萬人。
戈登還說，這筆錢也可以用於犯罪，因為在警方的幾次突擊搜查中發現的賣淫窩點裏有外國婦女。他說，考慮到這些資金是合法進入菲律賓的，這更令人擔憂。
消除pogo呢?
根據戈登的報告，參議院少數黨領袖富蘭克林·德裏倫建議停止POGO在該國的運作。
“很明顯，這是因為我們國家現在有POGOs。如果我們不允許POGOs，這些事件就不會發生，”Drilon說。
Drilon提到了柬埔寨對博彩運營商的打擊。他聲稱，這些公司可能已將業務遷至菲律賓。
Drilon提出:“我們是否應該繼續允許在這個國家的海外博彩運營，以及隨之而來的所有非法活動?”
戈登回答說，他對這個想法持開放態度，但他想首先調查行動背後的人。
“我想知道這背後的財團是什麼，我們收了多少稅。我想知道誰沒有繳稅，誰沒有執法。”
上個月，中國駐馬尼拉大使館表示，中國政府獲得了一份涉嫌在中國境外(包括菲律賓)實施網路犯罪的中國公民名單。
