【亞洲文旅網訊】5月7日，歐盟委員會提出一項全面方案，進一步加強歐盟打擊洗錢和恐怖主義融資的力度。方案提出，委員會將在未來12個月內采取具體措施，更好地執行、監督和協調歐盟打擊洗錢和恐怖主義融資的所有規定。這一新的、更全面的方案旨在消除歐盟現有規則中所有漏洞和薄弱環節。
歐盟委員會通過了一份新的第三國名單，認為這些國家在其反洗錢和反恐融資框架方面存在戰略缺陷，包括柬埔寨、巴哈馬、巴巴多斯、博茨瓦納、加納、牙買加、毛裏求斯、蒙古、緬甸、尼加拉瓜、巴拿馬和津巴布韋。
從舊名單中被去除的國家為波斯尼亞-黑塞哥維那、埃塞俄比亞、圭亞那、老撾人民民主共和國、斯裏蘭卡和突尼斯。
至於被列入“黑名單”的後果，歐盟銀行和實體會對柬埔寨的金融活動加大審查和監控力度，從而防範、識別乃至攔截可疑交易，但不會涉及制裁、限制經貿關系、叫停發展援助等懲罰措施。
